Este programa consiste en la revisión de los procesos relevantes de la empresa de acuerdo con criterios de control interno universalmente reconocidos con el objeto de incrementar eficiencia, cumplimiento normativo y seguridad y evitar los costos directos e indirectos asociados a deficiencias en esta área.
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Etapa |
Entregable |
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Evaluación de la organización y procesos clave |
Matriz de riesgo |
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Levantamiento de riesgos |
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Desarrollo plan de acción |
Plan de acción |
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Implementación modelo de control interno |
Tablero de controles (scorecard) Plan de monitoreo de riesgos Procedimiento de evaluación de controles |
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Capacitación y awareness |
Material de capacitación y awareness Listas de asistencia |